ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ - 2025

Фінансовий моніторинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. І. Бондар, Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінська та ін. : за ред. д.е.н., проф. Л. Г. Ловінської. – Київ : КНЕУ, 2025. – 520 с.

(ISBN 978-966-926-516-6; Ум.-друк. арк. 41,26)

Фінансовий моніторинг як функція управління на мікро-, макро- та глобальному рівнях спрямований на протидію транснаціональній економічній злочинності, міжнародному тероризму, відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню терористичної діяльності в межах окремої країни. У навчальному посібнику комплексно висвітлено методологічні засади, методичне забезпечення та організацію фінансового моніторингу відповідно до стандартів FATF, законодавства України, Євросоюзу, міжнародних конвенцій та договорів, до яких приєдналась Україна; узагальнено теоретичне підґрунтя (ключові поняття, теорії, концепції) та практичний досвід розвитку і становлення системи фінансового моніторингу; наведено інструментарій проведення фінансового моніторингу на первинному та державному рівнях.

Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти; для слухачів курсів з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фінансового моніторингу, працівників фінансових органів і установ, аудиторських компаній та інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Завантажити