ДННУ «Академія фінансового управління» запрошує суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, взяти участь в освітньому заході.

✨ Тема освітнього заходу

«ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ»

📅 Дата та формат

20 грудня 2025 року

Онлайн (Zoom)

📅 Мета заходу:

надання практичних роз’яснень СПФМ із питань подання форми звітності № 2-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – форма звітності № 2-фінмон (річна).

📅 Для кого:

Захід орієнтований на СПФМ, щодо яких Міністерство фінансів України здійснює державне регулювання та нагляд, зокрема у сферах:

• аудиторської діяльності;

• бухгалтерського обліку та податкового консультування;

• операцій з нерухомим майном;

• торгівлі дорогоцінними металами і камінням;

• лотерей та азартних ігор).

📅 Програма освітнього заходу

✅нормативно-правове регулювання порядку складання та подання форми звітності № 2-фінмон (річна) (огляд проєкту внесення змін до наказу № 422);

✅ Нові строки подання звітності передбачені проектом змін до наказу № 422: чіткий граничний термін (не пізніше 25 січня року, наступного за звітним; логіка узгодження строків із формуванням комплексної адміністративної звітності;

✅ Онлайн-подання звітності через веб-систему AML (spending.gov.ua):

– принципи роботи веб-системи;

– автоматичні логічні та арифметичні перевірки;

– типові помилки та способи їх уникнення;

✅ Порядок дій у разі технічної неможливості подання звітності через портал:

– коли і за яких умов допускається подання у форматі Excel;

– вимоги до електронної форми та адреси подання;

✅ Заповнення форми № 2-фінмон (річна):

– які розділи заповнюються, а які не подаються за відсутності даних;

– відмова від практики проставлення прочерків;

– підхід до формування узагальнених показників;

✅ Подання пояснень до звіту:

– у яких випадках пояснення подаються;

– різниця між поясненням і супровідним листом;

– чи потрібно щось подавати за відсутності зауважень до показників звіту;

✅ Виправлення помилок у звіті:

– строки та порядок подання виправленої форми;

– вимоги до пояснень щодо змінених даних;

✅суб’єкти подання форми звітності № 2-фінмон (річна).

✨ СПІКЕР ЗАХОДУ:

Хохлов Д. М. – експерт з багаторічним досвідом у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

💼 Що ви отримаєте?

✅ свідоцтво в електронному вигляді, яке засвідчує участь в освітньому заході відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (5 годин);

✅ cвоєчасне інформування ОСНАД про участь в освітньому заході у законодавчо встановлені терміни;

✅ професійні відповіді на актуальні питання у сфері протидії фінансовим злочинам;

✅ роздаткові матеріали

🔗 Реєстрація

Заповнити реєстраційну форму можна за посиланням:

РЕЄСТРАЦІЯ

ОСТАННІЙ ДЕНЬ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОПЛАТИ УЧАСТІ У РОБОТІ ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ – 18 грудня 2025 року!

📞 Контакти для консультацій

📞 з організаційних питань: (050) 580-50-87

📞 з питань оплати: (095) 390-00-34

ДННУ «Академія фінансового управління» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32

З річним планом освітніх заходів ДННУ "Академія фінансового управління" можна ознайомитись за посиланням: https://afu.kiev.ua/index.php?page_id=1119

Запрошуємо до участі всіх зацікавлених фахівців!

Медіа-центр
Академії фінансового управління

05 грудня 2025 року

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦